福昕软件:2018年年度股东大会决议通告

时间:2019-06-11 12:05:27       来源:


公告编号:2019-041

证券代码:832422 证券简称:福昕软件 主办券商:国泰君安
福建福昕软件开发股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
会议召开情况
1.会议召开时间:2019年6月6日
2.会议召开地点:福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园G区5号楼218会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长熊雨前
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

福建福昕软件开发股份有限公司2018年年度股东大会于2019年6月6日在公司会议室召开。公司已于2019年5月17日在全国中小企业股份转让系统信息平台上刊登了本次股东大会的会议通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
会议出席情况

出席和

授权出席本次股东大会的股东共9人,持有表决权的股份总数25,282,500股,占公司有表决权股份总数的70.03%。
二、议案审议情况
审议通过《关于公司2018年度总裁工作报告的议案》。
1.议案内容:

根据法律、法规及公司章程的规定,由总裁熊雨前先生汇报《2018年度总裁工作

公告编号:2019-041

报告》。
2.议案表决结果:

同意股数25,282,500股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》。
1.议案内容:

根据法律、法规及公司章程的规定,由董事长熊雨前先生代表董事会汇报公司《2018年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:

同意股数25,282,500股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》。
1.议案内容:

根据法律、法规及公司章程的规定,由监事会主席俞雪鸿女士代表监事会汇报公司《2018年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:

同意股数25,282,500股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。