汇购科技:第二届董事会第四次集会决议通告

时间:2019-05-31 20:05:19       来源:

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公告编号:2019-015

证券代码:835795 证券简称:汇购科技 主办券商 在线配资 :首创证券
浙江汇购科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月29日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场和通讯相结合
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年5月24日以邮件方式发出
5.会议主持人:公司董事长瞿红云女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
会议出席情况

会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
审议通过《关于公司拟进行应收账款保理融资的议案》
1.议案内容:

详见公司同日另行披露于全国中小企业股份转让系统的相关公告。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:

无。
4.提交股东大会表决情况:

公告编号:2019-015

本议案尚需提交股东大会审议。
审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容:

公司拟于2019年6月17日于公司会议室召开2019年第二次临时股东大会。详见公司《关于召开2019年第二次临时股东大会通知的公告》。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:

无。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《浙江汇购科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

浙江汇购科技股份有限公司
董事会
2019年5月31日