东方财富网鑫东财十倍配资康跃科技:第三届董事会第十九次集会决议通告

时间:2019-05-31 20:06:29       来源:


证券代码:300391 证券简称:康跃科技 公告编号:2019-042

康跃科技股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

康跃科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议于2019年5月31日以现场加通讯方式召开,会议通知已于2019年5月25日以书面或通讯方式发出,出席现场会议的董事5人,以通讯表决方式出席会议的董事为冯军智、张扬军、路江涌、张涛。本次会议应参加董事9人,实际参加董事9人,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议召开合法、有效。会议由董事长郭晓伟先生主持。
二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投 配资圈 票表决方式,审议通过如下议案:

1、关于为全资子公司提供担保的议案;

表决情况:赞成:9票;反对:0票;弃权:0票

关于为全资子公司提供担保的公告于同日在巨潮资讯网披露,独力董事对本议案发表的独力意见于同日在巨潮资讯网披露。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

康跃科技股份有限公司董事会
2019年5月31日