雄塑科技:第二届董事会第十六次集会决议通告

时间:2019-06-11 11:58:11       来源:


证券代码:300599 证券简称:雄塑科技 公告编号:2019-037
广东雄塑科技集团股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东雄塑科技集团股份有限公司第二届董事会第十六次会议于2019年5月31日通过电子邮件、专人发放及电话通知的形式向全体董事、监事、高级管理人员发出通知,董事会会议通知包括会议的相关材料,同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

本次会议于2019年6月10日上午9:30在公司四楼会议室召开,采取现场投票的方式进行表决。会议应出席董事人数9人,实际出席董事人数9人。会议由董事长黄淦雄先生主持,公司全体监事及高级管理人员均列席了本次会议。

本次会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议和表决, 清理配资 形成决议如下:

审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独力董事候选人的议案》

公司第二届董事会将于2019年6月26日任期届满,为了顺利完成第三届董事会的换届选举,根据相关法律法规及《公司章程》的规定,会议按照法律程序进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会资格审核,公司董事会提名,推举黄淦雄先生、黄锦禧先生、黄铭雄先生、彭晓伟先生、吴端明先生、蔡城先生6人为第三届董事会非独力董事候选人。第三届董事会任期自2019年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决,表决结果如下:

1、提名黄淦雄先生为第三届董事会非独力董事候选人。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2、提名黄锦禧先生为第三届董事会非独力董事候选人。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3、提名黄铭雄先生为第三届董事会非独力董事候选人。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

4、提名彭晓伟先生为第三届董事会非独力董事候选人。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

5、提名吴端明先生为第三届董事会非独力董事候选人。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

6、提名蔡城先生为第三届董事会非独力董事候选人。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

独力董事对该事项发表了独力意见,具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

本议案需提交公司2019年第二次临时股东大会审议,并采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。