美安医药:第一届监事会第九次集会决议通告

时间:2019-06-11 12:01:54       来源:


公告编号:2019-012

证券代码:836163 证券简称:美安医药 主办券商:申万宏源
江苏美安医药股份有限公司

第一届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
会议召开情况
1.会议召开时间:2019年6月10日
2.会议召开地点:公司会议 配股用鑫东财配资
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年5月23日以电话方
式发出


5.会议主持人:监事会主席缪海梅
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议出席情况

会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、 议案审议情况

公告编号:2019-012

审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容:

鉴于公司第一届监事任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,监事会提名杨宏宇、程开明为公司第二届监事会股东代表监事候选人,任期3年,自2019年第一次临时股东大会通过之日起生效。以上监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《第一届监事会第九次会议决议》。

江苏美安医药股份有限公司
监事会
2019年6月10日