600036:招商银行2018年度股东大会文件

时间:2019-06-11 12:06:53       来源:


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二○一八年度股东大会文件



二○一九年六月二十七日

议程

会议时间:2019年6月27日上午9:00
会议地点:中国广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦五楼会议室
顺序 议程内容

一、宣布会议开始及参会来宾
二、审议各项议案
三、提问交流
四、宣布出席会议股东人数、代表股份数
五、投票表决
六、宣布表决结果
七、律师宣布法律意见书
八、宣布会议结束

会议须知

为维护全体股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,保证大会顺利进行,根据中国证监会《上市公司股东大会规则》等文件的有关要求,特制定本须知。

一、本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法 》《 上市公司股东大会规 则 》和《 招商银行股份有限公司章程》等的规定,认真做好召开股东大

会的各项工作。

二、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则,认真履行公司章程中规定的职责。

三、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

四、本次大会普通决议案需经出席会议有表决权的股东所持表决权总数二分之一以上同意方为通过,特别决议案需经出席会议有表决权的股东所持表决权总数三分之二以上同意方为通过。

五、股东及股东代理人参加股东大会,应当认真履行其法定义务,不得侵犯其他股东的权益,不得扰乱大会的正常秩序。

文件目录

二○一八年度股东大会议案
普通决议案

1.2018年度董事会工作报告........................... 2

2.2018年度监事会工作报告........................... 10

3.2018年度报告................. 18

4.2018年度财务决算报告............................. 19

5.2018年度利润分配方案............ 24

6.关于聘请2019年度会计师事务所及其报酬的议案........ 25

7.2018年度关联交易情况报告......................... 26

8.关于选举招商银行第十一届董事会成员的议案.......... 37
9.关于选举招商银行第十一届监事会股东监事和

外部监事的议案................................. 54
特别决议案

10.关于修订《招商银行股份有限公司章程》的议案........ 57

11.关于发行股份及╱或购股权的一般性授权的议案....... 59普通决议案

12.关于招商银行2019-2021年资本管理中期规划的议案.... 61
13.关于增补招商银行第十一届董事会董事和

第十一届监事会监事的议案....................... 68